Verbale dell'assemblea

Il sedici dicembre duemilacinque (16/12/2005) in Foggia, alla Via Rovelli n. 48, è stata convocata per quest'ora l'Assemblea in seconda convocazione della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Trasformazione dell 'Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Acliterra di Foggia: determinazioni.
2. Conferma delegati Assemblea Straordinaria Nazionale UNAPOL o eventuale loro sostituzione.
e mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea e di far constare da pubblico atto le risultanze della
stessa e le delibere che saranno adottate.
- assume la Presidenza il signor Palmieri Ugo ai sensi di legge il quale constata e mi fa constatare:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad egli stesso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione i signori Cerrone Giuseppe, Angeloro Luigi, Landriscina Giuseppe, Scarlato Luigi, Sderlenga Angelo, Landriscina Giuseppe, Patruno Girolamo;
- che attualmente, in base allo Statuto dell'Associazione (art. 20), ai soci persone fisiche: spetta un solo voto;
- in base a tale parametro i voti spettanti a tutti i soci sono pari a n. 4350 e sono presenti alla presente assemblea i soci riportati nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;
- pertanto l'assemblea, con il quorum previsto dall'art. 18, può validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.
Il Presidente illustra all'assemblea i motivi che hanno reso necessaria la convocazione dell'assemblea in data odierna; fa riferimento al D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102, che impone a tutte le organizzazioni di produttori agricoli, al fine di mantenere le agevolazioni fiscali e le contribuzioni nazionali e regionali, di trasformarsi, entro il 31.12.2005 in società di capitali; a tal fine il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ha programmato la trasformazione in società cooperativa per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 2200/96 del 26.10.96 e successivi e dal D.Lgs. 228/2001.
Propone pertanto all'assemblea dell'Associazione:
la trasformazione ex art. 2500 octies in cooperativa, a mutualità prevalente, che agirà sotto la denominazione sociale di "OLIVICOLTORI ACLI Società Cooperativa" ed avrà sede in Foggia alla Via Genoveffa De Troia n. 31;
- di dotare la società qui trasformata di un capitale sociale di Euro 33.381,9 corrispondente al valore attuale del patrimonio netto dell’ associazione stessa quale risulta dalla relazione di stima redatta dal perito rag. Liliana Grazia Gatta, iscritto presso il Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Foggia al n. 268, nonché al registro dei Revisori contabili al n. 73461, asseverata con giuramento avanti al Cancelliere del Tribunale di Foggia come da verbale in data 15 dicembre 2005 Cron. 1804/05. La differenza di 2 centesimi di Euro viene destinata a Riserva.
Detto capitale è diviso in azioni di €. 7,674 cadauna, spettante in parti uguali 'a tutti i soci ossia un'azione per ogni socio iscritto;
- di adottare un nuovo Statuto Societario conforme sia alla normativa speciale delle Organizzazioni di Produttori Olivicoli che alla nuova normativa in tema di società cooperative, introdotte dal D.Lgsn. 6/2003;
- di nominare gli organi societari.
Viene dato incarico al Notaio dott. Michele AUGELLI, Notaio in Foggia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucerà di illustrare il contenuto dello Statuto Sociale e di leggerlo in assemblea. Dopo la lettura dello Statuto e dopo qualche spiegazione sullo stesso, l'assemblea, su invito del Presidente, all'unanimità :
- approva la situazione patrimoniale predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera la trasformazione in Società Cooperativa a mutualità prevalente che agirà sotto la denominazione I di "OLIVICOLTORI ACLI - Società Cooperativa" e avrà un capitale sociale variabile pari a € 33.381,9 iniziali, spettante a tutti i soci attuali in parti uguali, capitale che risulta pertanto già esistente nelle casse sociali; il capitale iniziale di €. 33.381,9 risulta integralmente sottoscritto e versato;
- di destinate la somma di 2 centesimi di Euro a Riserva;
- approva il testo del nuovo Statuto Sociale;
- nomina componenti del Consiglio di Amministrazione, per un triennio, i signori Cerrone Giuseppe, De Angelis Luigia, Palmieri Ugo, Scarlato Luigi, Sderlenga Angelo e Urbano Francesco, riservandosi di nominare un'altro consigliere alla prossima assemblea nonché componenti del Collegio Sindacale i signori Patruno Girolamo (Presidente), Calzolaio Giuseppina e Cisternino Nicola (Sindaci Effettivi), Dimastromatteo Antonio e Pagano Raffaele (Sindaci Supplenti) e di nominare Revisore Contabile la signora Gatta Liliana.
Gli Amministratori e i Sindaci chiedono ai sensi Dell’articolo 2383, quarto comma, del codice civile l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre norme di legge, e delegano ad espletare l'adempimento al Notaio.
In ordine al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente chiede all'assemblea di rimandare la discussione ad una prossima seduta.
Lo Statuto Sociale, che si compone di trentanove articoli.
Dopo di che nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.